Изменения в финансовом поведении могут стать причиной блокировки переводов

Резкие изменения в финансовых привычках могут привести к блокировке переводов между счетами. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.

В интервью агентству Прайм она отметила, что банки внимательно следят за последовательностью транзакций, особенно когда перевод между собственными счетами выступает как промежуточный этап.

Риски мгновенных переводов

Георгиева разъяснила, что если после зачисления средств на личный счет, происходит моментальная отправка средств третьему лицу, вероятность блокировки переводов сильно увеличивается.

История взаимодействия с получателем

Ключевым аспектом при проведении переводов является история взаимодействия с получателем. Если за прошедшие шесть месяцев не было никаких транзакций между обеими сторонами, перевод может быть признан подозрительным.

Осторожность при использовании телефонных переводов

Кроме того, россиян предостерегли о рисках, связанных с оплатами через переводы по номеру телефона. Такие операции могут быть также под пристальным вниманием банковских учреждений.