В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей.
По данным следствия, генеральный директор изготовил подложные платежные поручения с заведомо ложными сведениями.
На основании этих документов средства с расчетного счета компании были переведены индивидуальным предпринимателям, а затем обналичены, выведены из контролируемого оборота. Точный размер ущерба и круг причастных лиц устанавливаются.
