С нелегального банкира в Дагестане взыскали более 62 млн рублей в доход государства.
В период с 2015 по 2019 год мужчина организовал схему по обналичиванию и переводу денежных средств через подконтрольные фирмы-однодневки. Общий оборот нелегальных банковских операций превысил 519 млн рублей, а чистый доход злоумышленника составил около 20,8 млн рублей.
Суд постановил взыскать с ответчика сумму незаконного обогащения и штраф в двукратном размере. Итоговая сумма выплат в федеральный бюджет составила 62 601 457 рублей. Кроме того, мужчину обязали выплатить госпошлину в размере 239 тыс. рублей в местный бюджет.
