В Дагестане возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте денежных средств
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, совершенные организованной группой).
По версии следствия, в 2022 году на территории Республики Дагестан фигуранты, действуя в составе организованной группы, изготавливали фиктивные договоры займа и иные документы, содержащие недостоверные сведения о наличии денежных обязательств.
На основании указанных документов возбуждались исполнительные производства, после чего денежные средства, поступавшие от сторонних коммерческих организаций, перечислялись на счета подконтрольных лиц.
Полученные денежные средства обналичивались и передавались заинтересованным лицам за комиссионное вознаграждение.
Общая сумма денежных средств по установленным следствием эпизодам превышает 140 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, полного круга лиц, причастных к совершению преступлений, а также закрепление доказательственной базы.
