В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2024 года подозреваемый, имея задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, достоверно зная о принятых налоговым органом мерах по взысканию задолженности, организовал проведение финансово-хозяйственных операций через третьих лиц.

В результате указанных действий были сокрыты денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, на сумму более 8,2 млн рублей, что образует крупный размер.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФНС России по Республике Дагестан.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств совершенного преступления.