В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 20252026 годов подозреваемая, являясь руководителем коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере разборки и сноса зданий, имея задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов, достоверно зная о принятых налоговым органом мерах по взысканию задолженности, организовала проведение финансово-хозяйственных операций через третьих лиц.

В результате указанных действий были сокрыты денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, на сумму не менее 23,3 млн рублей, что образует особо крупный размер.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.