В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных платежных документов
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных платежных документов).
По версии следствия, в период с 10 по 23 апреля 2018 года подозреваемый, являясь директором коммерческой организации, находясь на территории Республики Дагестан, изготовил и направил в кредитную организацию платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения, с целью неправомерного перечисления денежных средств на счета другой организации.
Следствием установлено, что указанные действия были совершены в целях сокрытия финансово-хозяйственной деятельности организации, необоснованного получения права на применение налоговых вычетов по НДС, а также последующего вывода денежных средств в неконтролируемый оборот для их обналичивания.
В результате противоправных действий были осуществлены незаконные переводы денежных средств с расчетного счета коммерческой организации.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
